در جلسه هیئت دولت به ریاست روحانی؛ گزارش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام بررسی شد
هیئت دولت در جلسه‌ای به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، رییس جمهوری، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را درباره «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام» مورد بحث و بررسی قرار داد.
به گزارش کیمیای وطن از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، اعضای هیئت دولت در جلسه صبح چهارشنبه با تاکید بر اهمیت و اولویت مبارزه با پولشویی بر تقویت ساختار و جایگاه مبارزه با پولشویی و پیگیری ارتقا و بهبود وضعیت فعلی در سطح داخلی و بین‌المللی و برقراری تعامل سازنده با سایر کشورها تاکید کردند.
در این جلسه بر تلاش برای استفاده از همه ظرفیت‌های اجرایی مبارزه با پولشویی در سطح داخلی به منظور پیشگیری از شکل‌گیری باندها و گروه‌های تبهکار سازمان‌یافته به ویژه در زمینه قاچاق مواد مخدر و کالا تاکید و مقرر شد هماهنگی و اقدامات لازم برای فراهم ساختن بسترهای مورد نیاز فنی و تکنیکی فراهم شود.
بر اساس آخرین آمار مرکز اطلاعات مالی شورای عالی، مبارزه با پولشویی که تا پایان سال ۱۳۹۴ ارایه شده، ۲ هزار و ۹۲۷ گزارش در ارتباط با معاملات مشکوک به این مرکز ارسال گردیده که از این تعداد ۳۱۸ پرونده به دادسرا ارسال
شده است.
مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت را مکلف به جلوگیری و بازگرداندن درآمدها و ثروت‌های نامشروع و غیرقانونی کرده است؛ به بررسی ارتباطات مالی بین برخی افراد در پرونده‌های مشکوک پرداخته و گردش مالی مرتبط با این پرونده‌ها را رصد و نظارت کرده است.
